公告日期：2023-12-19

公告编号：2023-070

证券代码：872991 证券简称：油田科技 主办券商：开源证券

河南油田工程科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：现场+线上视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以书面通知和电

话通知方式发出。

5.会议主持人：史传坤

6.会议列席人员：鲍颖

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。董事张宝生、宋建波、刘

正江因出差采取线上视频方式参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举史传坤先生担任公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公告编号：2023-070

公司第三届董事会已经由公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生，依据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，公司董事会选举史传坤先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宝生、宋建波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《聘任谢朋文先生担任公司总经理兼董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，公司董事会聘任谢朋文先生担任公司总经理兼董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宝生、宋建波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《聘任梁攀先生担任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，公司董事会聘任梁攀先生继续担任公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宝生、宋建波对本项议案发表了同意的独立意见。

公告编号：2023-070

3.回避表决情况：

此项议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《聘任王永坤先生担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，公司董事会聘任王永坤先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宝生、宋建波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《聘任张瑞玲女士担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，公司董事会聘任张瑞玲女士担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

2.议案……
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