公告日期：2023-12-19

公告编号：2023-074

证券代码：872991 证券简称：油田科技 主办券商：开源证券
河南油田工程科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第一次会议

相关事宜的独立意见公告

河南油田工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日
召开第三届董事会第一次会议，根据《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，基于独立判断的立场，独立董事对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《选举史传坤先生担任公司第三届董事会董事长》议案的独立意见

经审阅，我们认为本次董事长的选举程序及表决结果符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。史传坤先生具备担任公司董事长的资格和能力，未发现其有《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形；本次董事长的选举不存在损害公司和中小股东利益的情况，不属于失信联合惩戒对象。

我们一致同意《选举史传坤先生担任公司第三届董事会董事长》议案。

二、《聘任谢朋文先生担任公司总经理兼董事会秘书》议案的独立意见

经审阅，我们认为本次总经理、董事会秘书的聘任程序及表决结果符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。谢朋文先生具备担任公司总经理和董事会秘书的资格和能力，未发现其有《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司总经理、董事会秘书的情形；本次总经理、董事会秘书的聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况。

我们一致同意《聘任谢朋文先生担任公司总经理兼董事会秘书》议案。

三、《聘任梁攀先生担任公司财务负责人》议案的独立意见

公告编号：2023-074

经审阅，我们认为本次财务负责人的聘任程序及表决结果符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。梁攀先生具备继续担任公司财务负责人的资格和能力，未发现其有《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形；本次财务负责人的聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况，不属于失信联合惩戒对象。

我们一致同意《聘任梁攀先生担任公司财务负责人》议案。

四、《聘任王永坤先生担任公司副总经理》议案的独立意见

经审阅，我们认为本次副总经理的聘任程序及表决结果符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。王永坤先生具备担任公司副总经理的资格和能力，未发现其有《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形；本次副总经理的聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况，不属于失信联合惩戒对象。

我们一致同意《聘任王永坤先生担任公司副总经理》议案。

五、《聘任张瑞玲女士担任公司副总经理》议案的独立意见

经审阅，我们认为本次副总经理的聘任程序及表决结果符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。张瑞玲女士具备担任公司副总经理的资格和能力，未发现其有《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形；本次副总经理的聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况，不属于失信联合惩戒对象。

我们一致同意《聘任张瑞玲女士担任公司副总经理》议案。

河南油田工程科技股份有限公司
独立董事：张宝生、宋建波
2023 年 12 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。