公告日期：2024-11-08

证券代码：872991 证券简称：油田科技 主办券商：开源证券
河南油田工程科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：现场和线上

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 27 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：史传坤

6.会议列席人员：监事、董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张宝生、宋建波、刘正江因驻外以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn ） 上披露的《2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宝生、宋建波对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

董事谢朋文、王永坤是本次员工持股计划的参与对象，根据公司章程回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号2024-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宝生、宋建波对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

董事谢朋文、王永坤是本次员工持股计划的参与对象，根据公司章程回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号 2024-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宝生、宋建波对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

董事谢朋文、王永坤是本次员工持股计划的参与对象，根据公司章程回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年员工持股计划相关事项的议案》
1.议案内容：

为保证员工持股计划的顺利实施，公司董事会特提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划有关的一切事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会实施本员工持股计划；

2、授权董事会根据股东大会审议结果具体办理员工持股计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于提前终止本期员工持股计划等；

3、授权董事会办理本计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

4、授权董事会办理本计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

5、授权董事会办理本计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至员工持股计划实施完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

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