公告日期：2024-11-08

证券代码：872991 证券简称：油田科技 主办券商：开源证券
河南油田工程科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日上午 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872991 油田科技 2024 年 11 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南昌浩律师事务所律师。
（七）会议地点

郑州市郑东新区中兴南路 90 号嘉亿东方大厦 21 层公司第一会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>的议案》

议 案 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号2024-023）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为谢朋文、王永坤、张瑞玲、王向阳、李杜康、田政、秦雪峰、刘耀。
（二）审议《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

议 案 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号2024-029）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为谢朋文、王永坤、张瑞玲、王向阳、李杜康、田政、秦雪峰、刘耀。
（三）审议《关于公司<2024 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》

议 案 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号 2024-030）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为谢朋文、王永坤、张瑞玲、王向阳、李杜康、田政、秦雪峰、刘耀。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年员工持股计划相关事项的议案》

为保证员工持股计划的顺利实施，公司董事会特提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划有关的一切事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会实施本员工持股计划；

2、授权董事会根据股东大会审议结果具体办理员工持股计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于提前终止本期员工持股计划等；

3、授权董事会办理本计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

4、授权董事会办理本计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

5、授权董事会办理本计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至员工持股计划实施完毕之日止。
（五）审议《关于公司<2024 年股票定向发行说明书>的议案》

议 案 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编……
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