公告日期：2024-11-08

公告编号：2024-028

证券代码：872991 证券简称：油田科技 主办券商：开源证券
河南油田工程科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 6 日 15：00

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 27 日以书面通
知方式发出。

5.会议主持人：工会主席邹纪焰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 37 人，出席职工代表 37 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

公告编号：2024-028

（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号 2024-023）。

2.议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

王永坤、梁攀、王向阳、杜涛、刘耀、秦雪峰 6 名员工是本次员工持股计划的参与对象，因此回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号 2024-029）。

2.议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

王永坤、梁攀、王向阳、杜涛、刘耀、秦雪峰 6 名员工是本次员工持股计划的参与对象，因此回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划授予的参与对象名单>的
议案》

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号 2024-030）。

2.议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-028

3.回避表决情况：

王永坤、梁攀、王向阳、杜涛、刘耀、秦雪峰 6 名员工是本次员工持股计划的参与对象，因此回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南油田工程科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

河南油田工程科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 8 日

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