公告日期：2024-12-02

证券代码：872991 证券简称：油田科技 主办券商：开源证券
河南油田工程科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长史传坤
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 42 人，持有表决权的股份总数15,098,479 股，占公司有表决权股份总数的 68.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．高级管理人员 4 人，4 人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,537,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为谢朋文、王永坤、张瑞玲、王向阳、田政、秦雪峰、刘耀。
（二）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2024-036）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,537,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为谢朋文、王永坤、张瑞玲、王向阳、田政、秦雪峰、刘耀。
（三）审议通过《关于公司<2024年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,537,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为谢朋文、王永坤、张瑞玲、王向阳、田政、秦雪峰、刘耀。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年员工持股计划
相关事项的议案》
1.议案内容：

为保证员工持股计划的顺利实施，公司董事会特提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划有关的一切事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会实施本员工持股计划；

2、授权董事会根据股东大会审议结果具体办理员工持股计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于提前终止本期员工持股计划等；

3、授权董事会办理本计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

4、授权董事会办理本计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

5、授权董事会办理本计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会……
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