公告日期：2025-02-24

公告编号：2025-010

证券代码：872991 证券简称：油田科技 主办券商：开源证券
河南油田工程科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：现场和线上

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：史传坤

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张宝生、宋建波因驻外以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《聘任程惠三先生担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-010

谢朋文先生因个人原因辞去副总经理职务，为保障相关经营管理工作接续开展，拟聘任程惠三先生担任公司副总经理职务，主要负责开发新行业新市场，重点抓好公司新产品新技术在新行业新市场的推广工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宝生、宋建波对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南油田工程科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

河南油田工程科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 24 日

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