
公告日期:2025-04-30
证券代码:872991 证券简称:油田科技 主办券商:开源证券
河南油田工程科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司第一会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长史传坤
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 44 人,持有表决权的股份总数18,356,372 股,占公司有表决权股份总数的 83.3063%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
高级管理人员 5 人,5 人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
由公司董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 14,869,463 股,占本次股东大会有表决权股份总数的81.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数3,486,909 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 19.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《独立董事 2024 年度述职报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》(公告编号:2025-019)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 14,869,463 股,占本次股东大会有表决权股份总数 81.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 3,486,909股,占本次股东大会有表决权股份总数的 19.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
由公司监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 14,869,463 股,占本次股东大会有表决权股份总数的81.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数3,486,909 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 19.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2024 年经营情况,公司编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 14,869,463 股,占本次股东大会有表决权股份总数的81.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数3,486,909 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 19.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司发展规划、2025 年度经营及重点工作计划,结合 2024 年度经营实
际,按照合并报表口径,公司编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 14,869,463 股,占本次股东大会有表决权股份总数的81.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数3,486,909 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 19.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求,结合公司经营管理情况,公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月……
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