公告日期：2025-08-27

公 司 章 程
河南油田工程科技股份有限公司

二〇二五年八月

目 录

第一章 总 则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股 份 ......3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6

第四章 股东和股东大会 ......6

第一节 股 东 ......6

第二节 股东大会的一般规定 ......9

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知 ......12

第五节 股东大会的召开 ......14

第六节 股东大会的表决和决议 ......16

第五章 董事会 ......20

第一节 董事 ......20

第二节 董事会 ......23

第六章 总经理及其他高级管理人员......26
第七章 监事会 ......28

第一节 监事 ......28

第二节 监事会 ......29

第八章 信息披露与投资者关系管理......30

第一节 信息披露 ......30

第二节 投资者关系管理 ......31

第九章 财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节 财务会计制度 ......32

第二节 内部审计 ......33

第三节 会计师事务所的聘任 ......33

第十章 工会组织 ......34
第十一章 通知与公告 ......34
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节 合并、分立、增资和减资 ......35

第二节 解散和清算 ......36

第十三章 修改章程 ......37
第十四章 争议解决 ......38
第十五章 附则 ......38

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定，由河南油田工程咨询有限公司
以整体变更方式发起设立，在郑州市市场监督管理局注册登记并取得营业执照。

第三条 公司注册名称：河南油田工程科技股份有限公司。

第四条 公司住所：郑州市高新区长椿路 6 号西美大厦 A 座 9 楼 0906-0909 室。

第五条 公司注册资本为人民币 2401.9818 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书
（如有）。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司经营宗旨为：友好、和谐、向上、健康。

第十二条 公司的经营方针为：培养行业一流队伍，打造行业一流公司；为员工营造和
谐的工作环境，实现与业主共同发展。

第十三条 公司经营范围为：工程咨询、安全评价、环境影响评价、工程设计（以上经
营项目凭有效资质证经营）；水处理成套设备的研发、设计与销售；水污染治理化学药剂及材料的销售；通用仪器仪表设计、销售、安装；工业自动控制系统装置设计、销售、安装；
供应用仪表及其他通用仪器设计、销售、安装；企业信息化解决方案、信息规划、信息系统集成、信息技术产品的设计与维护；安全技术服务，环保技术服务，油气田勘探开发技术服务及石油工程技术服务；企业信息咨询，企业管理咨询，安全技术咨询，环保技术咨询，油气田勘探开发技术咨询及石油工程技术咨询；消防设施工程施工；消防安全评估；消防设施维护、保养、检测。

第三……
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