公告日期：2019-04-19

证券代码：872993 证券简称：新蓝智能 主办券商：东北证券

江苏新蓝智能装备股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：常州市金坛区金胜东路239号公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月6日，以专人送

达、传真、电话、邮件通知。

5.会议主持人：监事会主席卞亦忠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司审议2018年度监事会工作报告的议案》1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司审议2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏新蓝智能装备股份有限公司2018年年度报告》（公告号2019-008）和《江苏新蓝智能装备股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告号2019-009）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2018年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司审议2018年度财务决算报告的议案》1、议案内容

《2018年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司审议2019年财务预算报告的议案》

1、议案内容：

《2019年财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务所的议案》

1、议案内容

议案内容:续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2019年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《江苏新蓝智能装备股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

江苏新蓝智能装备股份有限公司

监事会

2019年4月19日

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