公告日期：2019-04-19

证券代码：872993 证券简称：新蓝智能 主办券商：东北证券

江苏新蓝智能装备股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：常州市金坛区金胜东路239号公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月6日，以专人送达、

传真、电话、邮件通知。

5.会议主持人：董事长傅丽艳女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司审议2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司审议2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年度经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏新蓝智能装备股份有限公司2018年年度报告》（公告号2019-008）和《江苏新蓝智能装备股份有限公

司2018年年度报告摘要》（公告号2019-009）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年财务预算方案》议案

1.议案内容：

《关于公司2019年财务预算报告的方案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《追认2018年度利用闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

报告期内共发生委托理财共计2,113万元，本期收回1,751万元,期末未到期余额362万元，报告期内取得投资收益共计132,742.71元。

上述对2018年的委托理财计划共计1200万元进行了审议程序，经2017年11月25日江苏新蓝智能装备有限公司股东会审议通过。超出部分913万元进行追认审议。

本议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《追认2018年度利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告号2019-001）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2019年度利用闲置资金购买理财产品计划的议案》

1.议案内容：

公司2019年度投资理财计划额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元），资金可以滚动投资，即指投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币5,000万元。

本议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司2019年度利用闲置资金购买理财产品计划的公告》（公告号2019-002）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃……
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