公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-018

证券代码：872993 证券简称：新蓝智能 主办券商：东北证券
江苏新蓝智能装备股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：常州市金坛区金胜东路 239 号公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长傅丽艳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（http://www.neep.com.cn）刊登了《江苏新蓝智能装备股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知通知公告》（公告编号：2019-016），本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2019-018

31,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9969%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举高德海先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事王霏因个人原因请求辞去公司董事职务，王霏女士的辞职将导致董事会成员低于法定人数，需召开股东大会重新选举董事。现提名高德海先生担任公司第一届董事会董事，任期到本届董事会届满之日止。2.议案表决结果：

同意股数 31,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9969%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏新蓝智能装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

江苏新蓝智能装备股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日

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