公告日期：2023-08-04

华创证券有限责任公司

关于北京中科智易科技股份有限公司股票

在全国股转系统挂牌同时进入创新层的专项核查意见
华创证券有限责任公司（以下简称“主办券商”）对推荐的北京中科智易科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中科智易”）股票在全国中小企业股份转让系统挂牌同时定向发行的相关申请文件进行了核查，根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》（以下简称“《分层管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审查工作指引》等规定，现将关于中科智易在全国股转系统挂牌同时进入创新层的有关情况核查说明如下：

一、公司进入创新层适用标准的分析说明

（一）差异化标准

公司最近两年的净利润情况、公司最近两年加权平均净资产收益率、公司股本总额等情况如下所示：

年度 2022 度 2021 年度

净利润指标 归属于母公司所有者的净利润 1,084.15 1,013.31
（万元） 扣除非经常性损益后归属母公

司所有者的净利润 1,303.02 1,017.52

加权平均净资产收益率 40.09% 78.76%

扣除非经常性损益后的加权平 48.18% 79.09%
净资产收益率 均净资产收益率

指标 最近 2 年平均加权平均净资产

收益率（以扣除非经常性损益 59.43%
前后孰低者为计算依据）

最近两个会计年度财务会计报告是否被会计师事 否

务所出具非标准审计意见的审计报告

发行后股本总额（万元） 2,247.60

中科智易上述财务指标符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十一条（一）的规定：最近两年净利润均不低于 1,000 万元，最近两年加权平均净资产收益率平均不低于 6%，股本总额不少于 2,000 万元。

（二）共同标准

1、本次定向发行情况，融资金额是否超过 1,000 万元

根据《北京中科智易科技股份有限公司股票定向发行说明书》，公司本次完成挂牌同时定向发行股票，公司本次股票发行价格为每股 4.45 元，发行股票数量 2,476,000 股，募集资金总额 11,018,200 元。根据投资者认购缴款情况，实际认购股票数量 2,476,000 股，募集资金金额为 11,018,200 元，本次发行后公司的股本总额为 2,247.60 万股。本次发行具体情况如下：

序号 发行对 发行对象类型 认购数 认购金额 认购方式
象 （股） （元）

1 黄宁 新 增 投 自然人 其他自然 675,000 3,003,750 现金

资者 投资者 人投资者

2 柴钰 新 增 投 自然人 其他自然 562,000 2,500,900 现金

资者 投资者 人投资者

3 王秀梅 新 增 投 自然人 其他自然 450,000 2,002,500 现金

资者 投资者 人投资者

4 程蓓 新 增 投 自然人 其他自然 338,000 1,504,100 现金

资者 投资者 人投资者

5 孙化东 新 增 投 自然人 其他自然 225,000 1,001,250 现金

资者 投资者 人投资者

6 丁慧娟 新 增 投 自然人 其他自然 113,000 502,850 现金

资者 投资者 人投资者

7 崔白静 新 增 投 自然人 其……
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