公告日期：2025-05-20

证券代码：872994 证券简称：中科智易 主办券商：华创证券
北京中科智易科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司三层会议室，现场会议形式召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈增辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议采取记名投票表决方式，本次会议的召集、召开、议案审议程序 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数16,981,840 股，占公司有表决权股份总数的 75.5554%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。

1、议案内容：为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划， 并根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息 披露》等相关法律法规的规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》，为投资者决策提供充分依据。

2、表决结果： 16,981,840 股同意，0 股反对，0 股弃权，占出席会议有效
表决权股份总数的 100%。

3、回避表决情况：议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章 程》《董事会议事规则》的规定，由公司董事长代表董事会对 2024 年度董事会 的履职情况进行了回顾与总结，并形成了《2024 年度董事会工作报告》。

2、表决结果： 16,981,840 股同意，0 股反对，0 股弃权，占出席会议有效
表决权股份总数的 100%。

3、回避表决情况：议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章 程》《监事会议事规则》的规定，由公司监事会主席代表监事会对 2024 年度监 事会的履职情况进行了回顾与总结，并形成了《2024 年度监事会工作报告》。
2、表决结果： 16,981,840 股同意，0 股反对，0 股弃权，占出席会议有效
表决权股份总数的 100%。

3、回避表决情况：议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司财务部门对公司 2024 年度财务工作进行了回顾与总结，并形成了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2、表决结果： 16,981,840 股同意，0 股反对，0 股弃权，占出席会议有效
表决权股份总数的 100%。

3、回避表决情况：议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，并考虑到公司 2025 年度的经营规划和目标，公司财务部门对公司 2025 年度的财务工作进行了预算和汇总，并形成了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2、表决结果： 16,981,840 股同意，0 股反对，0 股弃权，占出席会议有效
表决权股份总数的 100%。

3、回避表决情况：议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国……
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