公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-016

证券代码：872994 证券简称：中科智易 主办券商：华创证券
北京中科智易科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以以书面方式发出
5.会议主持人：沈增辉

6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项 以及会议表决程序均符合《中华人员共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-016

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，并根据《中华 人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》等相关 法律法规的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》，为投资者决策提供充分 依据。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司拟提名沈增辉、张祚、李雪飞、罗卫星、杨新为第二届董事会董事。 任期三年。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于补充确认向关联方借款的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 6 月 25 日向关联方李雪飞、罗卫星、杨新分别借款 30 万
元，借款总金额为 90 万元，借款用途为补充公司现金流，借款为无息借款， 借款期限未定，借款未签署协议。

本次关联交易有利于改善公司财务状况，有利于补充公司生产经营及业务 发展的资金需求，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害中小股东和公 司利益的情形。
2.回避表决情况：

本次借款方李雪飞、罗卫星、杨新需回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-016

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议下述议
案：

公司拟于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议下述议
案：

1、《关于选举第二届董事会董事的议案》

1.1《选举沈增辉为第二届董事会董事》

1.2《选举张祚为第二届董事会董事》

1.3《选举李雪飞为第二届董事会董事》

1.4《选举罗卫星为第二届董事会董事》

1.5《选举杨新为第二届董事会董事》

2、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

2.1《选举陈亚鹏为第二届监事会非职工代表监事》

2.2《选举张建云为第二届监事会非职工代表监事》

3、《关于补充确认向关联方借款的议案》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.……
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