公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-017

证券代码：872994 证券简称：中科智易 主办券商：华创证券
北京中科智易科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司三层会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陈亚鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项 以及会议表决程序均符合《中华人员共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，并根据《中华

公告编号：2025-017

人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》等相关 法律法规的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》，为投资者决策提供充分 依据。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
1. 议案内容：

公司拟提名陈亚鹏、张建云为第二届监事会非职工代表监事。任期三年。 任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。上述监事与 职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成第二届监事会。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京中科智易科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

北京中科智易科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 22 日

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