公告日期：2019-07-01

公告编号：2019-030

证券代码：872995 证券简称：柳晶科技 主办券商：申万宏源

柳州市柳晶科技股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：任文强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数1,165.5万股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《《柳州市柳晶科技股份有限公司2019年第1次股票发行方案》议案1.议案内容：

议案内容详见2019年6月13日于全国股份转让系统指定信息披露平台的公司《柳州市柳晶科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告 》（公告编号：

公告编号：2019-030

2019-027）。

2.议案表决结果：

同意股数1,165.5万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年6月13日于全国股份转让系统指定信息披露平台的公司《柳州市柳晶科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2019-027）。2.议案表决结果：

同意股数1,165.5万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年6月13日于全国股份转让系统指定信息披露平台的公司《柳州市柳晶科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2019-027）。2.议案表决结果：

同意股数1,165.5万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公告编号：2019-030

无

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案1.议案内容：

议案内容详见2019年6月13日于全国股份转让系统指定信息披露平台的公司《柳州市柳晶科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告 》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：

同意股数1,165.5万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于开立募集资金专户和签署募集资金三方监管协议》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年6月13日于全国股份转让系统指定信息披露平台的公告编号：2019-028公司《柳州市柳晶科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：

同意股数1,165.5万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

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