公告日期：2019-07-09

公告编号：2019-032

证券代码：872995 证券简称：柳晶科技 主办券商：申万宏源
柳州市柳晶科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月2日以专人送出方式发出
5.会议主持人：任文强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股股东、实际控制人任文强向公司提供借款暨偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
为支持公司发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟接受控股股东、实际控制人任文强先生的短期借款总额不超过人民币300万元，借款期限不超过一年，年化利率不超过6%，最终以双方签署的《借款协议》约定为准。

公告编号：2019-032

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案关联董事任文强、任文虎回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2019年度第五次临时股东大会》议案
1.议案内容：

为审议本次董事会审议通过的相关议案，公司董事会提请于2019年7月25日召开公司2019年第五次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
柳州市柳晶科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议文件

柳州市柳晶科技股份有限公司
董事会
2019年7月9日

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