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公告日期：2019-08-20
公告编号：2019-044
证券代码：872995 证券简称：柳晶科技 主办券商：申万宏源
柳州市柳晶科技股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
因生产经营需要，公司拟向控股股东、实际控制人任文强先生借款。
（二）表决和审议情况
本公司第一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于控股股东、实际控制人任文强向公司提供借款暨偶发性关联交易的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事任文强、任文虎
回避表决。本议案需提交股东大会审议
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
1. 自然人
姓名：任文强
住所：北京市密云县密云镇大唐庄村古唐路 43 号
（二）关联关系
关联方任文强为公司控股股东、实际控制人，任公司董事长；
公告编号：2019-044
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
公司上述关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
因生产经营需要，公司拟向任文强先生借款，借款总额不超过人民币 200 万元，借款期限不超过一年，年化利率不超过 6%，最终以双方签署的《借款协议》约定为准。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
上述产生关联交易的行为，是为满足生产经营需要，为公司提供流动资金，关联交易必要、合理。
六、备查文件目录
《柳州市柳晶科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》
柳州市柳晶科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日
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