公告日期：2019-09-04

公告编号：2019-048

证券代码：872995 证券简称：柳晶科技 主办券商：申万宏源

柳州市柳晶科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 28 日以专人送出方式发出

5.会议主持人：任文强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司 2019 年第一次股票发行方案 》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 6 月 12 日召开的第一届董事会第二十一次会议、于 2019 年

6 月 29 日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《柳州市柳晶科技股份

有限公司 2019 年第 1 次股票发行方案》等相关议案；2019 年 6 月 13 日，公司

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《柳州市柳晶科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：

公告编号：2019-048

2019-027）；2019 年 7 月 1 日，公司披露了《柳州市柳晶科技股份有限公司股票

发行认购公告》（公告编号：2019-031）。2019 年 7 月 16 日，公司披露了《柳州

市柳晶科技股份有限公司发行认购延期公告》（公告编号：2019-035），公司将《柳州市柳晶科技股份有限公司股票发行认购公告》中的缴款截止日推迟至 2019 年8 月 31 日（含当日）。截至目前，此次股票发行的认购对象尚未缴纳认购款。因公司融资计划改变，经与全体认购对象沟通后，经公司审慎研究，决定终止本次股票发行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事任文强、任文虎回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与任文强先生签署附生效条件的《股份认购协议》 之解除协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司股票发行方案发生调整，任文强先生自愿不再参与公司本次发行股票的认购。现经双方平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，签署了《柳州市柳晶科技股份有限公司与任文强之附生效条件的<股份认购协议>之解除协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事任文强、任文虎回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第八次临时股东大会》议案

1.议案内容：

为审议本次董事会审议通过的相关议案，公司董事会提请于 2019 年 9 月 20 日召

开公司 2019 年第八次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

公告编号：2019-048

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十五次会议决议》

柳州市柳晶科技股份有限公司

董事会
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