公告日期：2019-10-23

公告编号：2019-053

证券代码：872995 证券简称：柳晶科技 主办券商：申万宏源
柳州市柳晶科技股份有限公司

关于召开 2019 年第九次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第九次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 8 日 09：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 1 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-053

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项

（一）审议《柳州市柳晶科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》议案

议案内容详见 2019 年10月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台的公司 《柳州市柳晶科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告 编号：2019-052）。

（二）审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>》议案
议案内容详见 2019 年10月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台的公司 《柳州市柳晶科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告 编号：2019-052）。

（三）审议《关于修改公司章程》议案

议案内容详见 2019 年10月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台的公司 《柳州市柳晶科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告 编号：2019-052）。

（四）审议《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明》议案

议案内容详见 2019 年10月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台的公司 《柳州市柳晶科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告 编号：2019-052）。

（五）审议《关于公司拟债权转股权涉及的债权资产评估报告》议案

议案内容详见 2019 年10月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台的

公告编号：2019-053

公司 《柳州市柳晶科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告 编号：2019-052）。

（六）审议《关于公司控股股东以债转股方式认购公司发行股份暨关联交易》议案

议案内容详见 2019 年10月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台的公司 《柳州市柳晶科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告 编号：2019-052）。

（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

议案内容详见 2019 年10月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台的公司 《柳州市柳晶科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告 编号：2019-052）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人……
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