公告日期：2020-04-03

公告编号：2020-015

证券代码：872995 证券简称：柳晶科技 主办券商：申万宏源
柳晶科技集团（常州）股份有限公司

第一届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 27 日以专人送出方式发出
5.会议主持人：任文强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法 律、 法规的规定，所做的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司核心员工认定》议案
1.议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，根据公司实际情况， 公司董事会提名廖振廷为公司核心员工。该议案向全体员工公示和征求意见并 经监事会发表明确意见后提请股东大会审议

公告编号：2020-015

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于子公司开展融资业务暨资产抵押及关联方提供担保》议案1.议案内容：

公司全资子公司柳晶（溧阳）环保科技有限公司与自然人周俊才于 2019 年
4 月 8 日签订的《借款合同》即将到期，柳晶（溧阳）环保科技有限公司拟向
周俊才续借该笔借款，借款本金 1,000 万人民币，期限 12 个月，年化利息 12%。
柳晶（溧阳）环保科技有限公司拟将等价的再生设备、制砖机设备作为抵 押物抵押给周俊才，公司控股股东、实际控制人任文强为该笔借款提供担保， 具体借款金额、期限、利率、担保方式等以正式签署的《借款合同》为准。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事任文强、任文虎回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

为审议本次董事会审议通过的相关议案，公司董事会提请于 2020 年 4 月
20 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2020-015

经与会董事签字并加盖董事会印章（或公章）的公司《柳州柳晶集团（常 州）股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

柳晶科技集团（常州）股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 3 日

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