
公告日期:2020-04-14
证券代码:872995 证券简称:柳晶科技 主办券商:申万宏源
柳晶科技集团(常州)股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第一条 为维护柳晶科技集团 第一条 为维护柳晶科技集团(常
(常州)股份有限公司(以下简称“公 州)股份有限公司(以下简称“公司”)、司”)、股东和债权人的合法权益,规范 股东和债权人的合法权益,规范公司的公司的组织和行为,根据《中华人民共 组织和行为,根据《中华人民共和国公和国公司法》(以下简称《公司法》)、 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人《中华人民共和国证券法》(以下简称 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《证券法》)、中国证券监督管理委员 中国证券监督管理委员会(以下简称“中会(以下简称“中国证监会”)颁布的 国证监会”)颁布的《非上市公众公司监《非上市公众公司监督管理办法》、《非 督管理办法》、《全国中小企业股份转让上市公众公司监管指引第 1 号——信 系统挂牌公司治理规则》(以下简称《治息披露》、《非上市公众公司监管指引第 理规则》)、《非上市公众公司监管指引第3 号——章程必备条款》等有关法律、 1 号——信息披露》、《非上市公众公司法规、规范性文件的规定,制订本章程。 监管指引第 3 号——章程必备条款》等
有关法律、法规、规范性文件的规定,
制订本章程。
第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
2461.07 万元。 2646.31 万元。
第十七条 公司股份总数为 2,461.07 第 十 七 条 公 司 股 份 总 数 为
万股,均为普通股。采取记名方式。公 2646.31 万股,均为普通股。采取记名司股票在全公司与中国证券登记结算 方式。公司股票在全公司与中国证券登有限责任公司签订协议后,由中国证券 记结算有限责任公司签订协议后,由中登记结算有限公司集中登记存管。 国证券登记结算有限公司集中登记存
管。
第三十八条 公司下列对外担保 第三十八条 公司下列对外担保行
行为,应当在董事会审议通过后提交股 为,应当在董事会审议通过后提交股东
东大会审议通过: 大会审议通过:
(一)单笔担保额超过公司最近一 (一)单笔担保额超过公司最近一
期经审计净资产 10%的担保; 期经审计净资产 10%的担保;
(二)公司及其控股子公司的对外 (二)公司及其控股子公司的对外
担保总额,达到或超过公司最近一期经 担保总额,达到或超过公司最近一期经审计净资产 50 %以后提供的任何担 审计净资产 50%以后提供的任何担保;
保; (三)按照担保金额连续 12 个月累
(三)公司的对外担保总额,达到 计计算原则,达到或超过公司最近一期或超过公司最近一期经审计总资产的 经审计总资产的 30%以后提供的任何担
30%以后提供的任何担保; 保;
(四)为资产负债率超过 70%的 (四)为资产负债率超过 70%的担
担保对象提供的担保; 保对象提供的担保;
(五)对股东、实际控制人及其关 (五)对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保; 联方提供的担保;
董事会审议上述担保事项时,应经 董事会审议上述担保事项时,应经
出席董事会会议的三分之二以上董事 出席董事会会议的三分之二以上董事审审议同意。股东大会审议前款第(三) 议同意。股东大会审议前款第(三)项项担保事项时,必须经出席会议的股东 担保事项时,必须经出席会议的股东所所持表决权的三分之二以上通过。公司 持表决权的三分之二以上通过。公司董董事会审议前款第(五……
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