公告日期：2021-05-12

公告编号：2021-017

证券代码：872996 证券简称：瑞森光学 主办券商：开源证
券

南通瑞森光学股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：海安县曲塘镇双工路 55 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王森林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,518,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4、高级管理人员列席会议；

公告编号：2021-017

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名于丽女士为公司第二届董事会董事候选人》的议案1.议案内容：
董事王裕义先生因个人原因申请辞去公司董事职务。现董事会提名于丽女士为公司董事候选人，任期直到第二届董事会任期届满。辞职董事在新董事正式任职前
继续履行董事职责。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份
转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南通瑞森光学股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-012 ）。
2.议案表决结果：

同意股数 6,518,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王裕 董事 离职 2021 年 5 月 2021 年第一次临 审议通过
义 12 日 时股东大会

于丽 董事 任职 2021 年 5 月 2021 年第一次临 审议通过
12 日 时股东大会

四、备查文件目录
《南通瑞森光学股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

南通瑞森光学股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 12 日

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