公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-027

证券代码：872996 证券简称：瑞森光学 主办券商：开源证券

南通瑞森光学股份股份有限公司

2023年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年12月25日以书面通知方式发出
5.会议主持人：陈铖女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表15人，出席和授权出席职工代表15人。
二、议案审议情况

公告编号：2023-027

（一）审议通过《关于选举陈铖女士为公司第三届监事会职工代表监事》
的议案
1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，公司监事会进行换届选举。现选举陈铖女士为公司第三届监事
会职工代表监事，与股东大会选举出的股东代表监事组成新一届监事会，任期三年，自股东大会选举出股东代表监事之日起计算。陈铖女士未被
列入失信联合惩戒，也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果：同意15票；反对 0 票；弃权 0 票
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举曹稳玲女士为公司第三届监事会职工代表监事》
的议案
1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司监事会进行换届选举。现选举曹稳玲女士为公司第三届监事会 职工代表监事。与股东大会选举出的股东代表监事组成新一届监事会，任 期三年，自股东大会选举出股东代表监事之日起计算。曹稳玲女士未被列 入失信联合惩戒，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 15票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公告编号：2023-027

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南通瑞森光学股份有限公司 2023年第一次职工代表大会决议》

南通瑞森光学股份有限公司
董事会

2023年12月29日

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