公告日期：2024-01-09

公告编号：2024-001

证券代码：872996 证券简称：瑞森光学 主办券商：开源证券
南通瑞森光学股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：海安县曲塘镇双工路 55 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：王森林

6.会议列席人员：全体董事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公告编号：2024-001

公司拟定于 2024 年 1 月 26 日上午 9:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临
时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系
统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南通瑞森光学股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司租赁董事杨爱梅女士个人房产》
1.议案内容：

公司拟租赁董事杨爱梅女士的个人房产（位于海安镇中坝中路99号2408室，
面积 90.49 平方米）用于办公使用。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在全
国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南通瑞森光学股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-002 ）。
2.回避表决情况

该议案涉及关联董事王森林、杨爱梅、杨宝富、于丽，回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南通瑞森光学股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

南通瑞森光学股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 9 日

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