公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-004

证券代码：872996 证券简称：瑞森光学 主办券商：开源证券
南通瑞森光学股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：江苏省海安县曲塘镇双工路 55 号南通瑞森光学股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王森林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,518,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-004

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司租赁董事杨爱梅女士个人房产》的议案
1.议案内容：

公司拟租赁董事杨爱梅女士的个人房产（位于海安镇中坝中路99号2408室，
面积 90.49 平方米）用于办公使用。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在全
国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南通瑞森光学股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-002 ）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,518,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，但因出席会议的所有股东均为关联方，所以无需回避表决。
三、备查文件目录

《南通瑞森光学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

南通瑞森光学股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 26 日

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