公告日期：2025-04-03

公告编号：2025-002

证券代码：872996 证券简称：瑞森光学 主办券商：开源证券
南通瑞森光学股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：海安县曲塘镇双工路 55 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席于霞
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2024 年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论以及制订工作，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-002

3.回避表决情况

该议案不涉及回避事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2024 年年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2025 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

2025 年年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《南通瑞森光学股份有限公司 2024 年年度报告》和《南通瑞森光学股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，年报财务数据经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-002

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《南通瑞森光学股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

南通瑞森光学股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 3 日

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