
公告日期:2025-04-24
证券代码:872996 证券简称:瑞森光学 主办券商:开源证
券
南通瑞森光学股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:海安县曲塘镇双工路 55 号公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王森林
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。该会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数6,518,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 高级管理人员列席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
董事会就公司 2024 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 6,518,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2024 年度,监事会通过列席董事会会议,参与公司重大经营决策的讨论以及制订工作,依法对公司的经营进行监督,并对公司财务状况进行监督和检查。2.议案表决结果:
普通股同意股数 6,518,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2024 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,就 2024 年财务决算情况进行总结。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 6,518,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2025 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2025 年年度财务预算。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 6,518,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2024 年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
截至 2024 年 12 月 31 日,挂牌公司未分配利润 3,266,544.43 元。公司本次
权益分派预案如下:公司目前总股本为 6,518,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数(如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数),以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.6 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 2,998,280 元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派总额不变,并相应调整分派比例,后续将发布公告说明调整……
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