公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-033

证券代码：872996 证券简称：瑞森光学 主办券商：开源证券
南通瑞森光学股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：海安市曲塘镇双工路 55 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：王森林

6.会议列席人员：所有董事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更 2025 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

根据公司发展需要，为进一步推进公司审计工作，经综合评估，公司拟将

公告编号：2025-033

2025 年年度审计机构变更为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司 2025 年年度财务报告审计工作。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会》议案
1.议案内容：

提议 2025年 12 月 15日于南通瑞森光学股份有限公司会议室召开 2025年第
二次临时股东会。审议关于拟变更 2025 年度财务审计机构的议案。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《南通瑞森光学股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

南通瑞森光学股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 28 日

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