公告日期：2020-04-27

证券代码：872996 证券简称：瑞森光学 主办券商：开源证券
南通瑞森光学股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872996 瑞森光学 2020 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏省海安县曲塘镇双工路 55 号南通瑞森光学股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案
董事会就公司 2019 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案
2019 年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论以及制订工作，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查。
（三）审议《2019 年年度财务决算报告》议案
董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2019 年财务决算情况进行总结。

（四）审议《2020 年年度财务预算报告》议案
董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2020 年年度财务预算。
（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配》议案
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度净利润1,809,116.20 元，累计未分配利润 1,747,164.41 元。由于公司目前处于快速发展阶段，为实现公司持续、稳定、健康的发展，2019 年度不进行利润分配。（六）审议《2019 年年度报告及摘要》议案
公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规的规定，编制了《南通瑞森光学股份有限公司 2019 年年度报告》和《南通瑞森光学股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，年报财务数据经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具
标准无保留意见审计报告。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南通瑞森光学股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号:2020-004）以及《南通瑞森光学股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。
（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
具体内容祥见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南通瑞森光学股份有限公司关于预计 2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）
（八）审议《关于修订<公司章程>》议案

具体内容祥见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南通瑞森光学股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-009）
（九）审议《关于会计政策变更》议案
具体内容祥见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南通瑞森光学股份有限公司会计政策变更公告》 （公告编号：2020-008）。
（十）审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构》议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。