
公告日期:2021-04-26
公告编号:2021-010
证券代码:872997 证券简称:蓝拓扑 主办券商:东北证券
北京蓝拓扑科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 17 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2021-010
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872997 蓝拓扑 2021 年 5 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京凯泰律师事务所任海全、刘茹律师。
(七)会议地点
北京市昌平区黄平路 19 号泰华龙旗广场 4 号楼 15 层公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,董事会对 2020 年度的工作进行总结,并形成董事会工作报告。
(二)审议《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,监事会对 2020 年度的工作进行总结,并形成监事会工作报告。
(三)审议《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
公司根据 2020 年度经营情况和财务状况,对 2020 年度预算执行情况进行总
结,形成决算报告。
(四)审议《公司 2021 年度财务预算报告》的议案
公司根据战略规划和业务开展预期,对 2021 年度的财务计划提出预算方案。(五)审议《关于续聘会计师事务所》的议案
鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务,能够严格遵循独立、客观、公允的执业准则,且具备良好的职业水平,为保持审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度财务审计机构。
(六)审议《关于公司 2020 年度审计报告》的议案
审议中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京蓝拓扑科技股份有限公司 2020 年度审计报告》有关内容。
公告编号:2021-010
(七)审议《公司 2020 年年度报告全文及摘要》的议案
公司根据 2020 年度实际经营情况,形成了书面年度报告,并将主要内容进行摘要,一并予以公告。详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-011)、《公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-012)。
(八)审议《公司 2020 年年度利润分配预案》的议案
公司拟定 2020 年度不进行利润分配。
(九)审议《关于修改公司经营范围及修订公司章程》的议案
根据注册地登记机关要求,公司章程条款需满足系统列表要求。公司修改经营范围部分条款和《公司章程》中部分经营范……
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