公告日期：2023-04-26

证券代码：872997 证券简称：蓝拓扑 主办券商：东北证券
北京蓝拓扑科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 9：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872997 蓝拓扑 2023 年 5 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京凯泰律师事务所任海全、何可律师。
（七）会议地点

北京市昌平区黄平路 19 号泰华龙旗广场 4 号楼 15 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会对 2022
年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对 2022
年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。
（四）审议《2022 年年度报告及摘要》的议案

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制 《2022 年年度报告及其摘要》，并将在全国中小企业股份转让系统网站公告全
文，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023- 004）、《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
（五）审议《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司以 2022 年度经营及财务
状况为基础，编制《2022 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2022 年度审计报告》的议案

审议《2022 年度审计报告》相关内容。

（七）审议《2023 年度财务预算报告》的议案

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司以 2023 年度经营管理目
标为基础，编制《2023 年度财务预算报告》。
（八）审议《关于公司 2022 年度不进行利润分配》的议案

根据公司 2022 年度经营业绩，2022 年度公司将不进行利润分配，不进行
资本公积转增股本。
（九）审议《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>》的议案

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订公司章程暨增加投 资者保护相关条款内容如下：

第一百七十五条 若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置 与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股 东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购 安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、 实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款顺序……
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