公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-016

证券代码：872997 证券简称：蓝拓扑 主办券商：东北证券
北京蓝拓扑科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王克

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-016

根据公司经营范围变更情况，需对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

修订前 修订后

第一百二十四条 公司设总经理1名， 第一百二十四条 公司设总经理1名，
由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理 1 名，由董事会聘任 公司总经理、财务负责人、董事会秘
或解聘。 书为公司高级管理人员。

公司总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书为公司高级管理人员。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，现提名王克先生、梅晓舟先生、李海波先生、王颖女士、王野先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名董事均为连任。上述董事提名经2024 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第二届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。上述被提名董事不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.上述被提名董事经逐一表决，表决结果均为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-016

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临
时股东大会，对相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京蓝拓扑科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

北京蓝拓扑科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日
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