公告日期：2024-10-18

公告编号：2024-022

证券代码：872997 证券简称：蓝拓扑 主办券商：东北证券
北京蓝拓扑科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王克
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-022

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司经营范围变更情况，需对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

修订前 修订后

公司章程 第一百二十四条 公司设 公司章程 第一百二十四条 公司设
总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理 1 名，由董事会聘任 公司总经理、财务负责人、董事会秘
或解聘。 书为公司高级管理人员。

公司总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书为公司高级管理人员。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，现提名王克先生、梅晓舟先生、李海波先生、王颖女士、王野先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名董事均为连任。上述董事提名经

公告编号：2024-022

2024 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第二届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

上述被提名董事不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。现提名赵功臣先生，郭振东先生为公司第三届监事会股东代表监事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，上述提名监事均为连任。上述监事提名经 2024 年第一次临时股东大会审议通过前，公司第二届监事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

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