公告日期：2021-11-12

公告编号：2021-032

证券代码：872997 证券简称：蓝拓扑 主办券商：东北证券
北京蓝拓扑科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王克
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-032

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李海波先生为董事的议案》
1.议案内容：

鉴于曾红英女士因个人原因向董事会递交辞呈辞去董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数。根据《公司章程》和《公司法》的相关规定，公司董事会决定提名李海波先生为第二届董事会董事，任期自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李海波先生简历如下：

李海波，男，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1999 年 9 月至 2003 年 7 月，就读于哈尔滨工程大学材料科学与工程专业，获本
科学历。2003 年 8 月至 2006 年 12 月，任北京汇视源科技有限公司大区经理；
2007 年 1 月至 2012 年 1 月，任北京蓝拓扑电子技术有限公司大区经理；2012
年 2 月至 2013 年 7 月，任深圳市同洲电子股份有限公司销售总监；2013 年 8 月
至 2016 年 2 月，任高锐视讯有限公司销售总监；2016 年 3 月至 2018 年 10 月，
任北京泰勒斯特科技有限公司副总经理；2018 年 11 月至 2019 年 11 月，任浙江
东胜物联技术有限公司事业部总经理；2020 年 5 月至今任北京蓝拓扑科技股份有限公司销售总监。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对选举董事的符合条件进行任职资格审查，未发现不符合任职资格的情形。李海波未受过任何刑事、行政处罚，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2021-032

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

曾红 董事 离职 2021 年 11 2021 年第四次临 审议通过
英 月 12 日 时股东大会

李海 董事 任职 2021 年 11 2021 年第四次临 审议通过
波 月 12 日 时股东大会

四、备查文件目录
《北京蓝拓扑科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》。

北京蓝拓扑科技股份有限公司
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