公告日期：2021-05-06

公告编号：2021-037

证券代码：872998 证券简称：源泉股份 主办券商：东吴证券
江苏源泉管道安装工程股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议 于 2021年 5 月 6 日审议并通过：

任命王山月女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 5 月 6 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由顾儒
杰先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命原因

原董事会秘书张书军先生因个人原因辞去董事会秘书职务，现任命王山月女士为公
司新任董事会秘书。任期期限自 2021 年 5 月 6 日起至第二届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

王山月女士，中国国籍，2015 年 2 月 13 日至 2017 年 2 月，在江苏源泉管道安装
工程股份有限公司任技术员，2017 年 3 月至今，在江苏源泉管道安装工程股份有限公司任会计。

公告编号：2021-037

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书变动对公司生产经营不会造成不利影响。
三、备查文件
《江苏源泉管道安装工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏源泉管道安装工程股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 6 日

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