公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-006

证券代码：872998 证券简称：源泉股份 主办券商：东吴证券

江苏源泉管道安装工程股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏源泉管道安装工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李兰、刘卫东在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、李兰，女，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师， 高级会计师，大专学历，毕业于南京财经大学会计专业。1995年7月至1998年12 月曾任新沂市电化厂基建科技术员，自1999年1月起任职于江苏华信新材料股份 有限公司，历任会计员、财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理职务， 自2008年5月至2022年10月担任财务总监职务，自2022年11月至今任职于总监办 担任业务总监职务。

2、刘卫东先生，男，1976 年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士研究生学历，毕业于中国矿业大学。自2010年10月至2011年5月任职于霍州 煤电集团有限公司店坪煤矿 担任矿长助理，自2019年2月至2020年5月任职于 陕西汇森冯家塔煤矿担任副总工程师，自2021年3月至今任职于江苏欣矿能源科 技有限公司担任副总经理，自2001年至今任职于中国矿业大学，担任副教授职 务。

公告编号：2026-006

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事李兰、
刘卫东会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

李兰 1 1 0 0 否 0

刘卫东 1 1 0 0 否 0

因两位独立董事于2025年12月23日经2025年第二次临时股东会审议通过《关于 提名李兰女士为公司独立董事候选人的议案》、《关于提名刘卫东先生为公司独立 董事候选人的议案》起担任独立董事。自2025年12月23日至报告期末，公司未召开 股东会，故未参加/列席2025年股东会。
三、 发表独立意见情况

独立董事李兰、刘卫东对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 0 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

四、 履行独立董事特别职权的情况

……
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