公告日期：2022-02-17

证券代码：872999 证券简称：帝斯博 主办券商：东海证券
帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张柱华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数16200000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员全部列席股东大会
二、议案审议情况
（一）审议通过《帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 2022 年第一次股票定
向发行说明书》
1.议案内容：

议案内容：本次股票发行拟增资不超过 1,800,451 股（含 1,800,451 股），
每股价格为人民币 13.33 元，融资额不超过 24,000,011.83 元（含 24,000,011.83
元）具体内容见《帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司股票定向发行说明书》。2.议案表决结果：

同意股数 16,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

公司所有股东均为本议案的关联股东。
（二）审议通过《关于公司签署附生效条件的<股份认购及增资协议>及公司实际
控制人与发行对象签署<投资协议>的议案》
1.议案内容：

议案内容：鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署《股份认购及增资协议》、实际控制人与认购人签署《投资协议》。
2.议案表决结果：

同意股数 16,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司所有股东均为本议案的关联股东。

（三）审议通过《关于修订<帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司章程>的议案 》

议案内容:

公司拟修订《公司章程》部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
16,200,000.00 元。 18,000,451.00 元。

第十三条 公司股份的发行，实行公 第十三条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每 平、公正的原则，同种类的每一股份
一股份应当具有同等权利。 应当具有同等权利。非经公司股东大
同次发行的同种类股票，每股的发行 会审议通过，公司原有股东在同等条 条件和价格应当相同；任何单位或者 件下对公司增资所发行的股份没有优 个人所认购的股份，每股应当支付相 先认购权。同次发行的同种类股票，
同价额 每股的发行条件和价格应当相同；任
何单位或者个人所认购的股份，每股
应当支付相同价额。

第十七条 公司股份总数现为 1620 第 十 七 条 公 司 股 份 总 数 现 为
万股，全部为普通股，每股面值人民 18,000,451 股，全部为普通股，每股
币 1 元。 面值人民币 1 元。

2.议案表决结果

同意股数 16,200,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；……
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