公告日期：2022-02-17

证券代码：872999 证券简称：帝斯博 主办券商：东海证券

帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 11 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872999 帝斯博 2022 年 2 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》

议案内容：本次股票发行拟增资不超过 1,800,451 股（含 1,800,451 股），每股

价格为人民币 13.33 元，融资额不超过 24,000,011.83 元（含 24,000,011.83

元）具体内容见《帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司股票定向发行说明书》。公司在册股东均为本议案关联方。

（二）审议《关于公司签署附生效条件的<股份认购及增资协议>及公司实际控制人与发行对象签署<投资协议>的议案》

议案内容：鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署《股份认购及增资协议》、实际控制人与认购人签署《投资协议》。

公司在册股东均为本议案关联方。

（三）审议《关于修订<帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司章程>的议案 》

议案内容:

公司拟修订《公司章程》部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币

16,200,000.00 元。 18,000,451.00 元。

第十三条 公司股份的发行，实行公 第十三条 公司股份的发行，实行公

开、公平、公正的原则，同种类的每 平、公正的原则，同种类的每一股份

一股份应当具有同等权利。 应当具有同等权利。非经公司股东大

同次发行的同种类股票，每股的发行 会审议通过，公司原有股东在同等条 条件和价格应当相同；任何单位或者 件下对公司增资所发行的股份没有优 个人所认购的股份，每股应当支付相 先认购权。同次发行的同种类股票，

同价额 每股的发行条件和价格应当相同；任

何单位或者个人所认购的股份，每股

应当支付相同价额。

第十七条 公司股份总数现为 1620 第 十 七 条 公 司 股 份 总 数 现 为

万股，全部为普通股，每股面值人民 18,000,451 股，全部为普通股，每股

币 1 元。 面值人民币 1 元。

（四）审议《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性文件的要求，为了规范募集资金使用和管理，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户……
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