公告日期：2024-03-21

公告编号：2024-004

证券代码：872999 证券简称：帝斯博 主办券商：东海证券
帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：常州市经济开发区龙锦路 355 号 10 号楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张柱华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数15,922,500 股，占公司有表决权股份总数的 88.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无

公告编号：2024-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已在财政部、中国证券监督管理委员会进行相关备案。经审议，董事会认为该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务，公司经综合考虑后拟聘用该所为公司 2023 年度审计机构。2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《2024 年第一次临时股东大会会议决议》）

帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 21 日

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