公告日期：2024-09-06

公告编号：2024-016

证券代码：872999 证券简称：帝斯博 主办券商：东海证券
帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议，现场表决。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：张柱华

6.会议列席人员：公司高管、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张柱华为第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

选举张柱华先生为公司第三届董事会董事，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-016

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举韩新萍为第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

选举韩新萍女士为公司第三届董事会董事，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举张红为第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

选举张红先生为公司第三届董事会董事，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举王二东为第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

选举王二东先生为第三届董事会董事，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举郑晖为第三届董事会董事》的议案

公告编号：2024-016

1.议案内容：

选举郑晖先生为第三届董事会董事，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于选举张辰昊为第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

选举张辰昊先生为第三届董事会董事，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于选举李晨阳为第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

选举李晨阳女士为第三届董事会董事，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司将于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

公告编号：2024-016

4.提……
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