公告日期：2024-09-06

公告编号：2024-019

证券代码：872999 证券简称：帝斯博 主办券商：东海证券
帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-019

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872999 帝斯博 2024 年 9 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举张柱华为第三届董事会董事》的议案

选举张柱华先生为公司第三届董事会董事，任期三年。
（二）审议《关于选举韩新萍为第三届董事会董事》的议案

选举韩新萍女士为公司第三届董事会董事，任期三年。
（三）审议《关于选举张红为第三届董事会董事》的议案

选举张红先生为公司第三届董事会董事，任期三年。
（四）审议《关于选举王二东为第三届董事会董事》的议案

选举王二东先生为第三届董事会董事，任期三年。
（五）审议《关于选举郑晖为第三届董事会董事》的议案

选举郑晖先生为第三届董事会董事，任期三年。
（六）审议《关于选举张辰昊为第三届董事会董事》的议案

选举张辰昊先生为第三届董事会董事，任期三年。

公告编号：2024-019

（七）审议《关于选举李晨阳为第三届董事会董事》的议案

选举李晨阳女士为第三届董事会董事，任期三年。
（八）审议《关于选举王占兵为第三届监事会监事》的议案

选举王占兵先生为第三届监事会监事，任期三年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席本次会议的法人股东应由其他法定代表人或者法定代表人委托的代 理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份 证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席 会议的，代理人应出示法人股东营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书 面授权委托书。办理登记手续出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理 人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授 权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 9 月 23 日上午 10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式……
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