公告日期：2024-09-23

证券代码：872999 证券简称：帝斯博 主办券商：东海证券
帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张柱华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数15,922,500 股，占公司有表决权股份总数的 88.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张柱华为第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

选举张柱华先生为公司第三届董事会董事，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于选举韩新萍为第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

选举韩新萍女士为公司第三届董事会董事，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于选举张红为第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

选举张红先生为公司第三届董事会董事，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于选举王二东为第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

选举王二东先生为第三届董事会董事，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于选举郑晖为第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

选举郑晖先生为第三届董事会董事，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于选举张辰昊为第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

选举张辰昊先生为第三届董事会董事，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（七）审议通过《关于选举李晨阳为第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

选举李晨阳女士为第三届董事会董事，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（八）审议通过《关于选举王占兵为第三届监事会监事》的议案
1.议案内容……
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