公告日期：2025-03-21

公告编号：2025-008

证券代码：872999 证券简称：帝斯博 主办券商：东海证券
帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张柱华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数15,922,500 股，占公司有表决权股份总数的 88.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-008

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认变更经营范围并修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>公告（补 发）》（公告编号：2025-003）及《关于变更经营范围并修订<公司章程>的补发 声明公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

修订《公司章程》：第十一条经营范围变更及第一百零二条董事会由 6 名
董事组成。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

公告编号：2025-008

无
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容：

续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《2025 年第一次临时股东大会会议决议》

帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 21 日

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