公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-011

证券代码：872999 证券简称：帝斯博 主办券商：东海证券
帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议，现场表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：赵军利
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主
席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况，并对公司 2025 年度监事会工作
做规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-011

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制
了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

依据2024年度公司经营计划的完成情况以及2024年度开展业务所面临的 市场形势，公司编制2025年度财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

详见公司《帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 2024 年年度报告摘要》

公告编号：2025-011

和《帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 2024 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务审计报告》的议案
1.议案内容：

公司审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财
务报表进行了审计，并出具了审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年募集资金存放及使用情况的专项报告》
1.议案内容：

详见公司《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第三届监事会第二次会议决议

帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司
监事会
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