公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-017

证券代码：872999 证券简称：帝斯博 主办券商：东海证券
帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：赵军利
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》的议案
1. 议案内容：

审议公司 2025 年半年度报告事项。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-017

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补充确认设立子公司》的议案
1. 议案内容：

审议关于补充确认2025年5月16日设立子公司“江苏帝微至智能医疗科技有限公司”事项。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第三届监事会第三次会议决议》

帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 26 日

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