公告日期：2025-11-27

公告编号：2025-036

证券代码：873000 证券简称：加宏科技 主办券商：开源证券
加宏科技（无锡）股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 A 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长莫其森

6.会议列席人员：全体监管、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，对现行《加宏科技

公告编号：2025-036

（无锡）股份有限公司的章程》进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或授权人员办理相关工商变更登记事宜。议案内容详见公司 2025 年 11月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《信息披露管理制度》、《年报报告重大差错责任追究制度》共二项尚需提交股东会审议的内控治理制度进行修订。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

现提请召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》事项。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-036

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《加宏科技（无锡）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

加宏科技（无锡）股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 27 日

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