公告日期：2026-04-02

证券代码：873000 证券简称：加宏科技 主办券商：开源证券
加宏科技（无锡）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律，行政法规及《加宏科技（无锡）股份有限公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 24 日上午 9:00 至 12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873000 加宏科技 2026 年 4 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（南京）事务所的见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《2025 年度董事会工作报告的议

1 √

案》

《2025 年度监事会工作报告的议

2 √

案》

《2025 年年度报告及其摘要的议

3 √

案》

4 《2025年度财务决算报告的议案》 √

5 《2026年度财务预算报告的议案》 √

6 《2025 年度利润分配预案》 √

《2026 年度公司与关联方日常性

7 √

关联交易预计的议案》

《2026 年度公司使用闲置资金购

8 √

买短期理财产品的议案》

9 《续聘财务审计机构的议案》 √

（一）审议《2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会汇报《2025 年度董事会工作报告》，提请与会股东审议。
（二）审议《2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会汇报《2025 年度监事会工作报告》，提请与会股东审议。
（三）审议《2025 年年度报告及其摘要的议案》

详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转……
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