公告日期：2025-03-28

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佛山纬达光电材料股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

华兴专字[2025]24011630056 号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

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募集资金存放与使用情况鉴证报告

华兴专字[2025]24011630056号
佛山纬达光电材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“纬达光电”）董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）执行了鉴证工作。

一、董事会的责任

纬达光电董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对纬达光电董事会编制的募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合纬达光电实际情况，实施了包括询问、检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的

佛山纬达光电材料股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》的规 定，佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了《2024 年度 募集资金存放与使用情况专项报告》

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山纬达光电材料股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2972 号）核准， 公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）38,414,051 股。每股发
行价格为人民币 8.52 元，募集资金总额为人民币 327,287,714.52 元，扣除相关
发行费用人民币 11,957,892.09 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人 民币 315,329,822.43 元。

上述募集资金已于 2022 年 12 月 20 日划至指定账户，业经华兴会计师事务
所（特殊普通合伙）审验并出具“华兴验字[2022]22000320175 号”的《验资报 告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了 募集资金监管协议。

（二）募集资金使用及结存情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下 ：

单位：元

项目 金额

（一）募集资金总额 327,287,714.52

减：承销及保荐费（不含税） 9,433,962.26

（二）募集资金账户到账资金总额 317,853,752.26

减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用（不含税） 2,523,929.83

项目 金额

（三）募集资金净额 315,329,822.43

减：累计已使用募集资金 ……
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